O departamento de I-T detecta evasão no valor de milhões de dólares após incursões a uma empresa que fabrica fios sintéticos


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  • Índia

O departamento de Imposto de Renda (I-T) detectou evasão fiscal no valor de milhões de rúpias depois de invadir uma empresa que fabrica fios sintéticos e chips de poliéster com fábricas em Dadra e Nagar Haveli e Dahej em Gujarat , oCBDT reivindicado na quinta-feira.

As buscas foram iniciadas na quarta-feira e '' ainda continuam '', disse.

'' O grupo direcionou seus próprios fundos não contabilizados na ordem de Rs 380 crore em seus livros na forma de falsos empréstimos não garantidos, por meio de entidades de papel, ao longo dos últimos anos. '' '' Além disso, uma quantia de Rs 40 crore também foi introduzido em seus livros por meio de entidades de fachada na forma de prêmio de ações, '' the Central Board of Direct Taxes (CBDT) afirmou em comunicado.



Acrescentou que os directores e os auditores das entidades de fachada '' admitiram '' nas declarações prestadas às autoridades fiscais que essas entidades se destinavam essencialmente a alojamento ou a entradas falsas.

“Evidências substanciais de compra em dinheiro e documentos revelando movimento de dinheiro através de 'angadias' foram recuperadas e evidências de reservas de compras falsas de Rs 154 crore também foram detectadas”, afirmou.

Ele disse que as autoridades fiscais encontraram 'documentos incriminadores, folhas soltas, evidências digitais etc.' durante as buscas.

Estes indicam o 'envolvimento do grupo em transações não contabilizadas.' .

Algumas joias 'não contabilizadas' também foram encontradas e 11 armários foram colocados sob restrição durante a operação, disse o relatório.

(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)