A TI realiza pesquisas sobre empresas que fabricam fios sintéticos, detecta evasão no valor de crores

O Departamento de Imposto de Renda na quarta-feira, em uma busca e apreensão, detectou evidências de reservas de compras falsas de Rs 154 crore e recuperou joias não contabilizadas enquanto colocava 11 armários sob as restrições de um fabricante e distribuidor de fios sintéticos e poliéster com fábricas em Dadra e Nagar Haveli , Delhi e Dahej declararam um comunicado oficial à imprensa na quinta-feira.


Imagem representativa. Crédito da imagem: ANI
  • País:
  • Índia

O Departamento de Imposto de Renda na quarta-feira em uma busca e apreensão detectou evidências de reservas de compras falsas de Rs 154 crore e recuperou joias não contabilizadas enquanto colocava 11 armários sob as restrições de um fabricante e distribuidor de fios sintéticos e poliéster com fábricas em Dadra e Nagar Haveli ,Délhi e Dahej declarou um comunicado de imprensa oficial na quinta-feira. O fabricante tem um escritório corporativo em Delhi que direcionou seus próprios fundos não contabilizados na ordem de Rs. 380 crore em seus livros na forma de falsos empréstimos não garantidos, por meio de entidades de papel, ao longo dos últimos anos, afirmou ainda o comunicado à imprensa.

Além disso, uma quantia de Rs. 40 crore também foi introduzido em seus livros por meio de entidades de fachada na forma de prêmio de ações, disse o comunicado à imprensa. Os directores e auditores das entidades de fachada reconheceram, no seu depoimento, que estas entidades se destinavam essencialmente à disponibilização de entradas de alojamento, adianta o comunicado.

Durante o curso da busca, muitos documentos incriminadores, folhas soltas, evidências digitais etc. foram encontrados indicando o envolvimento do grupo em transações não contabilizadas. Evidências substanciais de transações fora dos livros de contas regulares, compras à vista, supressão de vendas e reserva de vendas para partes falsas também foram encontradas, de acordo com o comunicado de imprensa. A operação de busca está em andamento e outras investigações estão em andamento. (ANI)



(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)